ナットウェストは4月14日にウェストミンスター治安判事裁判所に出廷する予定です（（画像：ゲッティイメージズ経由のSOPA画像/ LightRocket）
NatWestは、詐欺の問い合わせをすることなく、数百万ポンド相当の現金送金を顧客の口座に預けることを許可したという申し立てをめぐって訴訟に直面しています。
シティウォッチドッグは本日、マネーロンダリング規則に基づいて行動しなかったとして納税者が支援する銀行に対して刑事訴訟を開始したと述べました。
金融行動監視機構（FCA）は、「ますます多額の現金預金」がNatWestの顧客の口座に振り込まれ、約3億6,500万ポンドが支払われ、そのうち約2億6,400万ポンドが現金であったと主張しています。
2011年11月11日から2016年10月19日までの間に行われたNatWestのシステムとコントロールは、「この活動を適切に監視および精査できなかった」と主張しています。
FCAの規則では、預金の規模と頻度を考慮して、問い合わせを行う必要がありました。 （（画像：ゲッティイメージズ）
NatWestはWestminsterMagistratesに出演する予定です。 4月14日の裁判所。
これは、FCAがマネーロンダリング規制に基づいて刑事訴追を開始したのは初めてであり、銀行を起訴するためにこの規則が使用されたのは初めてのことです。
FCAは、マネーロンダリング規則では、企業が「マネーロンダリングを防止する目的で、リスクに敏感なデューデリジェンスと顧客との関係の継続的な監視を決定、実施、実証する」ことを求めていると述べました。
訴訟の一環として個人が起訴されることはありません。
最新のアドバイスやニュースについては、ミラーマネーのニュースレターにサインアップしてください
ユニバーサルクレジットから一時解雇、雇用の権利、旅行の最新情報、緊急の財政援助まで、私たちはあなたが今知る必要のあるすべての大きな財政の物語を持っています。
こちらからミラーマネーニュースレターにサインアップしてください。
規制当局は、2017年7月にNatWest Group（旧Royal Bank of Scotland）に調査について最初に警告しました。
金融危機の最盛期に大規模な救済措置を受けた後、政府が62％を所有しているナットウエスト・グループは、これまでFCAの調査に協力していたと述べた。
銀行は次のように述べています。「ナットウエストグループは、第三者によるマネーロンダリングの防止に努める責任を非常に真剣に受け止めており、それに応じて、金融犯罪システムと統制に多年にわたる多額の投資を行ってきました。」
